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证券代码：300645 证券简称：正元贤慧 公告编号：2025-001
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元贤慧集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息袒露的执行真正、准确、完好意思，莫得荒谬
记录、误导性论说或紧要遗漏。
很是领导：
币 56，300.00 元），悉数转成 2，563 股“正元贤慧”股票（股票代码：300645）。
总金额为东谈主民币 350，655，300.00 元。
凭据《深圳证券走动所创业板股票上市公法》和《深圳证券走动所上市公司
自律监管率领第 15 号——可改造公司债券》等联系章程，正元贤慧集团股份有
限公司（曾用名：浙江正元贤慧科技股份有限公司，以下简称“公司”）现将 2024
年第四季度可改造公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公
告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督贬责委员会《对于痛快浙江正元贤慧科技股份有限公司向不
特定对象刊行可改造公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）痛快注
册，公司向不特定对象刊行可改造公司债券（以下简称“可转债”）350.73 万张，
刊行价为每张面值东谈主民币 100.00 元，共计召募资金东谈主民币 35，073.00 万元，扣除
刊行费后，公司本次召募资金净额为 34，227.42 万元。上述召募资金到位情况业
经天健管帐师事务所（迥殊时时结伴）考证，并由其出具《验资答复》（天健验
〔2023〕152 号）。经深圳证券走动所痛快，公司本次可转债于 2023 年 5 月 19
日在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“正元转 02”，债券代码“123196”。
（二）可转债转股期限
凭据《浙江正元贤慧科技股份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债券募
集诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的章程，本次刊行的可转债转股期自
可转债刊行已毕之日（2023 年 4 月 24 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 10 月 24 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 17 日）止。债券合手
有东谈主对转股大概不转股有遴荐权，并于转股的次日成为公司鼓励。
（三）可转债转股价钱治愈及修正情况
凭据《召募诠释书》的章程，本次刊行的可转债的开动转股价钱 32.85 元/
股。
度利润分派预案的议案》：以公司总股本 140，364，054 股为基数，向举座鼓励每
该分成决策于 2023 年 6 月 5 日除权除息。凭据可改造公司债券相关章程，“正元
转 02”的转股价钱于 2023 年 6 月 5 日起由正本的 32.85 元/股治愈为 32.80 元/股。
自 2023 年 10 月 25 日至 2023 年 11 月 14 日，公司股票已出现鸠集三十个交
易日中至少有十五个走动日的收盘价钱低于当期转股价钱 32.80 元/股的 85%（即
《对于董事会建议向下修正可改造公司债券转股价钱的议案》，董事会建议向下
修正可改造公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2023 年第五次临时鼓励大
会审议。
于董事会建议向下修正可改造公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭据公
司《召募诠释书》的章程全权办理本次向下修正“正元转 02”转股价钱联系的全
部事宜。
《对于向下修正“正元转 02”转股价钱的议案》，决定将“正元转 02”的转股价钱向
下修正为 21.99 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 12 月 6 日起收效。
年度利润分派预案的议案》：以总股本 142，083，053 股剔除回购专户中的 3，303，000
股后的 138，780，053 股为基数，向举座鼓励每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.4 元（含
税），不送红股，不以成本公积金转增股本。该分成决策于 2024 年 6 月 3 日除权
除息。凭据可改造公司债券相关章程，“正元转 02”的转股价钱于 2024 年 6 月 3
日起由正本的 21.99 元/股治愈为 21.95 元/股。
二、可转债转股及公司股份变动情况
金额共计东谈主民币 56，300.00 元，转股数目为 2，563 股。端正 2024 年 12 月 31 日，
剩余“正元转 02”数目 3，506，553 张，剩余金额东谈主民币 350，655，300.00 元，未转比
例为 99.9787%。公司股份变动情况如下：
本期变动前 本期增减变动 本期变动后
（2024 年 9 月 30 日） （＋，－）（股） （2024 年 12 月 31 日）
股份性质
股票期权 可转债
股份数目（股） 比例（%） 股份数目（股） 比例（%）
行权 转股
一、有限售条目畅通
股份
高管锁定股 18，750 0.01 0 0 18，750 0.01
二、无尽售条目股份 142，064，865 99.99 +1 +2，563 142，067，429 99.99
三、股份总和 142，083，615 100.00 +1 +2，563 142，086，179 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“正元转 02”的其他相关执行，请查阅公司于 2023 年 4 月 14
日在巨潮资讯网上袒露的《召募诠释书》全文。敬请广宽投资者精通投资风险。
四、备查文献
（一）中国证券登记结算有限包袱公司出具的“正元贤慧”“正元转 02”股本结
构表；
（二）中国证券登记结算有限包袱公司出具的改造股业务情况表。
特此公告。
正元贤慧集团股份有限公司董事会
