股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-002
债券代码：128144 债券简称：利民转债
利民控股集团股份有限公司
对于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会合座成员保证信息清楚的施行真正、准确、完好，莫得造作
记录、误导性述说或紧要遗漏。
特别教唆：
证券代码：002734 证券简称：利民股份
债券代码：128144 债券简称：利民转债
转股价钱：东说念主民币 8.35 元/股
转股期限：2021 年 9 月 6 日至 2027 年 2 月 28 日
左证《深圳证券交游所股票上市法例》《深圳证券交游所可调遣公司债券业务
膨大详情》的关系章程，利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024
年第四季度可调遣公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公
告如下：
一、可调遣公司债券上市刊行粗略
经中国证券监督措置委员会《对于核准利民控股集团股份有限公司公成立行可
调遣公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公成立行
面值总额为东说念主民币 980，000，000.00 元的可调遣公司债券，刊行数目为 9，800，000 张，
每张面值为东说念主民币 100 元，债券期限为 6 年。
经深交所深证上【2021】278 号文情愿，公司 980，000，000.00 元可调遣公司债
券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌交游，债券简称“利民转债”，债券代码
“128144”。
左证《利民控股集团股份有限公司公成立行可调遣公司债券召募阐明书》（以
下简称“《召募阐明书》”）相干商定，本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行结
束之日（2021 年 3 月 5 日）满六个月后的第一个交游日（2021 年 9 月 6 日）起至
可转债到期日（2027 年 2 月 28 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1
个使命日；顺延时刻付息款项不另计息）。
左证公司 2020 年年度鼓动大会决议，公司膨大 2020 年年度利润分派决策：以
现存公司总股本 372，514，441 股为基数，按每 10 股派发现款红利 2.50 元（含税）。
左证可调遣公司债券转股价钱调停的相干条件，“利民转债”的转股价钱作念相应调停，
调停前“利民转债”转股价钱为 14.23 元/股，调停后转股价钱为 13.98 元/股。调停后
的转股价钱自 2021 年 6 月 2 日（除权除息日）起成效。
公司于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 6 日，别离召开第四届董事会第二十六
次会议、2021 年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可转
换公司债券转股价钱的议案》，将“利民转债”的转股价钱由 13.98 元/股向下修正为
左证公司 2021 年年度鼓动大会决议，公司膨大 2021 年年度利润分派决策：以
膨大分派决策时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，公司向合座
鼓动每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税）。左证可调遣公司债券转股价钱调停的
相干条件，“利民转债”的转股价钱作念相应调停，调停前“利民转债”转股价钱为 11.50
元/股，调停后转股价钱为 11.20 元/股。调停后的转股价钱自 2022 年 5 月 24 日（除
权除息日）起成效。
左证公司 2022 年年度鼓动大会决议，公司膨大 2022 年年度利润分派决策：以
膨大分派决策时股权登记日的总股本为基数，公司向合座鼓动每 10 股派发现款红
利 2.50 元（含税）。左证可调遣公司债券转股价钱调停的相干条件，“利民转债”
的转股价钱作念相应调停，调停前“利民转债”转股价钱为 11.20 元/股，调停后转
股价钱为 10.95 元/股，调停后的转股价钱自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起
成效。
左证公司 2023 年年度鼓动大会决议，公司膨大 2023 年年度利润分派决策：以
膨大分派决策时股权登记日的总股本为基数，公司向合座鼓动每 10 股派发现款红
利 2.00 元（含税）。左证可调遣公司债券转股价钱调停的相干条件，“利民转债”
的转股价钱作念相应调停，调停前“利民转债”转股价钱为 10.95 元/股，调停后转
股价钱为 10.75 元/股，调停后的转股价钱自 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）起
成效。
公司于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 18 日，别离召开了第五届董事会第二十
六次会议和 2024 年第二次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正
可调遣公司债券转股价钱的议案》，决定将“利民转债”的转股价钱由 10.75 元/股
向下修正为东说念主民币 8.50 元/股，调停膨大日历为 2024 年 7 月 19 日。
左证公司 2024 年第三次临时鼓动大会决议，公司膨大 2024 年半年度利润分派
决策：以膨大分派决策时股权登记日的总股本为基数，公司向合座鼓动每 10 股派
发现款红利 1.50 元（含税）。左证可调遣公司债券转股价钱调停的相干条件，“利
民转债”的转股价钱将作相应调停，调停前“利民转债”转股价钱为 8.50 元/股，
调停后转股价钱为 8.35 元/股，调停后的转股价钱自 2024 年 10 月 18 日（除权除
息日）起成效。
二、利民转债转股及股份变动情况
“利民转债”因转股减少金额为 68，200 元，减少数目为 682
张，转股数目为 8，161 股。戒指 2024 年第四季度末，剩余可转债金额为 979，250，100
元，剩余可转债数目为 9，792，501 张。
公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
股份性质
数目（股） 比例% 其他 小计 数目（股） 比例%
一、限售
条件通顺 42，041，295 11.46 -195，350 -195，350 42，236，645 11.51
股
高管锁定
股
股权引发
限售股
二、无尽
售条件流 324，821，019 88.54 -187，189 -187，189 324，633，830 88.49
通股
三、股份
总和
三、其他
投资者对上述施行如有疑问，请拨打公司投资发展部投资者探究电话
四、备查文献
中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司出具的《刊行东说念主股本结构表》（利
民股份）、《刊行东说念主股本结构表》（利民转债）。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
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