证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-001
债券代码：123184 债券简称：天阳转债
天阳宏业科技股份有限公司
对于 2024 年第四季度可调治公司债券转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息表示的试验着实、准确、完好，莫得失实记
载、误导性敷陈或紧要遗漏。
特殊教导：
转股价钱为东谈主民币11.80元/股。
码：300872）。
面总金额为东谈主民币332，063，900元。
凭据《深圳证券往复所创业板股票上市纪律》和《深圳证券往复所上市公司自律
监管训诲第15号——可调治公司债券》的干系章程，天阳宏业科技股份有限公司（以
下简称“公司”）现将2024年第四季度可调治公司债券（以下简称“天阳转债”或“可
转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可调治公司债券基本情况
（一）可调治公司债券刊行情况
经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于首肯天阳宏业科
技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
司债券，每张面值100元，刊行总数97，500.00万元。本次刊行可调治公司债券召募资
金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于2023
年3月29日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。大华司帐师事务所（突出无为合
伙）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了《考证酬报》（大华验字
2023000152号）。
（二）可调治公司债券上市情况
经深圳证券往复所首肯，公司97，500.00万元可调治公司债券于2023年4月18日起
在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。
（三）可调治公司债券转股期限
凭据《深圳证券往复所创业板股票上市纪律》《天阳宏业科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调治公司债券召募讲明书》
（以下简称“召募讲明书”）的干系章程，
本次刊行的可转债转股期限自觉行杀青之日2023年3月29日（T+4日）起满六个月后
的第一个往改日（2023年10月9日）起至可转债到期日（2029年3月22日）止。
（四）可调治公司债券转股价钱十分养息情况
凭据《深圳证券往复所创业板股票上市纪律》等干系章程和《召募讲明书》的
干系商定，本次刊行的可转债的运行转股价钱为14.92元/股。
（1）杀青2024年2月8日，因公司股票出当今纠合三十个往改日中至少有十五
个往改日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%的情形，同日公司召开第三届董事会
第十七次会议，审议通过了《对于董事会忽视向下修正“天阳转债”转股价钱的议
案》。2024年2月26日，公司召开2024年第三次临时鼓励大会，审议通过了《对于
董事会忽视向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，首肯向下修正“天阳转债”
的转股价钱，并授权董事会凭据《召募讲明书》等干系章程全权办理本次向下修正
“天阳转债”转股价钱干系的沿途事宜。2024年2月26日，公司召开第三届董事会
第十八次会议，审议通过了《对于向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，凭据
《深圳证券往复所上市公司自律监管训诲第15号——可调治公司债券》、《召募说
明书》等干系章程，董事会决定将“天阳转债”的转股价钱向下修正为11.88元/
股，修正后的转股价钱自2024年2月27日起奏效。
具体试验详见公司于2024年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示
的《对于向下修正“天阳转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-030）。
（2）2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十三次会议，2024年5月13日，公司召开2023年年度鼓励大会，审议通过了《对于
公司2023年度利润分配预案的议案》，凭据公司2023年年度鼓励大会决议，公司将
扩充2023年年度权利分配决策：以公司现存总股本404，430，061股剔除已回购股份
（含税），不进行本钱公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
具体试验详见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的
《2023年年度权利分配扩充的公告》（公告编号：2024-064）。
凭据《召募讲明书》干系条件及中国证监会对于可转债刊行的干系章程，公司
可转债转股价钱养息为11.83元/股，养息后的转股价钱于2024年5月22日（除权除
息日）起奏效。具体试验详见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）表示的《对于“天阳转债”转股价钱养息的公告》（公告
编号：2024-065）。
（3）2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《对于2023年适度性股票引发谋略初度授予部分第一个归
属期包摄条件竖立的议案》，凭据公司《2023年适度性股票引发谋略（草案）》的
章程和公司2023年第二次临时鼓励大会的授权，董事会首肯按依法程为相宜条件的
了《对于2023年适度性股票引发谋略初度授予部分第一个包摄期包摄效劳暨股份上
市的公告》（公告编号：2024-078），本次包摄的适度性股票数目为336.51万股，
上市认知日为2024年7月26日。具体试验详见公司分辨于2024年4月22日、2024年7
月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于2023年适度性股票引发
谋略初度授予部分第一个包摄期包摄条件竖立的公告》（公告编号：2024-054）、
《对于2023年适度性股票引发谋略初度授予部分第一个包摄期包摄效劳暨股份上市
的公告》（公告编号：2024-078）。
凭据《召募讲明书》干系条件及中国证监会对于可转债刊行的干系章程，公司
可转债转股价钱养息为11.80元/股，养息后的转股价钱自2024年7月26日（新增股
份上市日）起奏效。具体试验详见公司于2024年7月25日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）表示的《对于“天阳转债”转股价钱养息的公告》（公告
编号：2024-079）。
二、可调治公司债券转股及股份变动情况
“天阳转债”剩余可转债张数为3，320，639张（票面余额为东谈主民币332，063，900元）。
本次变动前 本次变动后
股份性质 （2024年9月30日） 本次变动数 （2024年12月31日）
比例 量（股） 股数（股） 比例（%）
股数（股）
（%）
一、有限售条件股份 66，079，390 16.20 0 66，079，390 14.29
高管锁定股 66，079，390 16.20 0 66，079，390 14.29
二、无尽售条件股份 341，741，385 83.80 54，454，908 396，196，293 85.71
三、总股本 407，820，775 100 54，454，908 462，275，683 100
三、询查相貌
投资者对上述试验如有疑问，请拨打公司投资者询查电话：010-57076008。
四、备查文献
特此公告。
天阳宏业科技股份有限公司董事会
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